최근 수사기관은 OTC(장외거래) 코인 거래를 단순 거래가 아닌 자금세탁 범죄로 의심하며 강도 높은 수사를 진행하고 있습니다.

이번 사건은 31회에 걸쳐 테더(USDT) 거래를 했다는 이유로 영장이 청구된 사례였습니다.

하지만 핵심은 거래 횟수가 아니라,

의뢰인이 자금의 출처를 알고 있었는지 여부였습니다.

✔ OTC 거래와 자금세탁의 차이

✔ 수사기관이 중요하게 보는 포인트

✔ "몰랐다"는 주장만으로 부족한 이유

✔ 영장 기각을 이끌어낸 실제 대응 전략

이번 영상에서는 실제 영장 기각 사례를 통해 OTC 거래 사건의 핵심 쟁점을 설명드립니다.